将资金转移到国外可能涉及违法行为，主要原因如下：洗钱风险：利用外国公民的银行账号进行资金跨境转移可能被视为洗钱行为。洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁。资金来源合法性：任何跨境转移的资金都必须确属合法所得。如果资金来源涉及金融欺诈、贪污腐败、非法避税等
阅读全文 日期：2025-01-08 15:18:24
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